La Guardia di Finanza di Giulianova ha scoperto una frode fiscale per 1 milione e 200 mila euro: emesse fatture per operazioni inesistenti
A conclusione delle indagini eseguite dalla compagnia della Guardia di Finanza di Giulianova, sono stati rinviati a giudizio 10 persone, amministratori di altrettante società operanti in diverse regioni del centro Italia, con l’accusa di frode fiscale milionaria. Nello specifico i reati contestati sono emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.
L’attività investigativa, condotta dalle fiamme gialle giuliesi, è stata avviata a seguito di una segnalazione per operazioni sospette riguardante una società, con sede sulla costa teramana, rivelatasi una vera e propria cartiera. La società, inadempiente agli obblighi fiscali e artefice di un vorticoso giro di emissione di fatture false per oltre 4 milioni di euro, ha permesso a decine di imprese commerciali, operanti nella capitale e nelle Marche nei più disparati settori merceologici, di conseguire indebiti vantaggi fiscali.
Dalle movimentazioni sui conti correnti bancari è emerso che le modalità di retrodatazione dei pagamenti relativi alle fatture (false), avvenivano attraverso numerosi prelievi di denaro contante: una dinamica