False fatture, finte cooperative e frode all’erario: truffa da 700 mila euro scoperta dalla Finanza di Chieti. 3 denunciati
Il Comando Provinciale di Chieti, utilizzando lo “strumento” delle indagini finanziarie e con l’approfondimento delle segnalazioni per operazioni sospette pervenute dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, ha concluso un’attività che ha permesso di individuare un sodalizio criminale dedito alla commissione di reati di bancarotta fraudolenta e documentale, utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e frode fiscale.
I militari del Gruppo di Chieti – con il coordinamento della Procura della Repubblica teatina – hanno disvelato un sistema fraudolento posto in essere da una persona fisica che, con la complicità di un professionista, schermando il suo operato attraverso la creazione di cooperative sociali senza “apparente” scopo di lucro intestate a prestanome, ha accumulato un ingente debito nei confronti del fisco, per oltre 700 mila Euro. Aspetto fondamentale nell’indagine è stato quello di aver appurato l’utilizzo “distorto” della forma giuridica della Cooperativa, volutamente replicato per anni, così da alimentare un “sistema di frode” finalizzato a distrarre i proventi e dissimulare il progressivo indebitamento nei
