I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno dato esecuzione a un provvedimento emesso dal Tribunale di Roma – Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari – che dispone il sequestro preventivo del capitale sociale di una società per azioni, del valore nominale di 2,5 milioni di euro, e del profitto del reato per un valore di oltre 12 milioni nei confronti di un imprenditore romano, gravemente indiziato dei delitti di false comunicazioni sociali, impedito controllo e infedeltà patrimoniale, commessi nell’ambito di una più ampia condotta fraudolenta finalizzata alla realizzazione di una truffa. Contestualmente, il soggetto risulta destinatario di un decreto di perquisizione locale, personale e informatica al fine di avvalorare il quadro indiziario.
Le indagini, eseguite dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Roma, hanno consentito di appurare come la società oggetto di indagini, operante nel settore del commercio di energia elettrica, nell’arco di pochi anni, sia passata da uno stato di forte sottocapitalizzazione a un’apparente floridità aziendale, raggiunta mediante fittizi aumenti di capitale sociale e la rappresentazione in bilancio di dati economico-patrimoniali non veritieri.
Dalla ricostruzione compiuta dai finanzieri, emerge un’attività truffaldina posta in essere dall’amministratore il quale con artifici e raggiri, concretizzatesi anche nella condotta di occultamento della documentazione contabile e di ostacolo alle attività di controllo dei soci, avrebbe conseguito un ingiusto profitto – pari a circa 9,5 milioni di euro – derivante dal pagamento di una quota del capitale sociale della società, a valori artatamente sovrastimati, operato da una società attiva nel settore della consulenza imprenditoriale. Sono state ricostruite altresì condotte di sistematica spoliazione per oltre 2,8 milioni di euro.
L’operazione testimonia il costante impegno della Guardia di Finanza nel contrasto alle più insidiose forme di criminalità economica, confermando il ruolo del Corpo quale polizia economico-finanziaria a competenza generale, preposta alla tutela della legalità, della trasparenza del mercato e della libera concorrenza, a salvaguardia degli operatori onesti e del corretto funzionamento del sistema economico.