L’agenzia di stampa britannica Reuters ha visionato alcuni dati della blockchain e ha affermato che Binance ha trattato quasi 346 milioni di dollari in bitcoin per l’exchange di criptovalute Bitzlato, il cui fondatore è stato arrestato dalle autorità statunitensi qualche settimana fa per la presunta gestione di un “centro di riciclaggio del denaro sporco.”
Le accuse a Bitzlato
Il 18 gennaio il Dipartimento di Giustizia Usa ha accusato il cofondatore e azionista di maggioranza di Bitzlato, Anatoly Legkodymov, un cittadino russo residente in Cina, di aver gestito un’attività di exchange di criptovalute senza licenza che ha “alimentato un asse high-tech di criptocriminalità” trattando 700 milioni di dollari di fondi illeciti. Il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato che Bitzlato ha pubblicizzato come suo valore aggiunto la mancanza di controlli sui clienti, aggiungendo che quando l’exchange ha chiesto agli utenti informazioni sui documenti d’identità, “ha ripetutamente permesso loro di fornire informazioni appartenenti a “uomini di paglia”” cioè prestanome.
I rapporti tra Binance e Bitzlato
Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo, era tra le prime tre controparti di Bitzlato per quantità di bitcoin ricevuti
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