Grazie all’interesse che ha suscitato il nostro precedente articolo sulla vicenda di The Rock Trading, i nostri analisti hanno continuato l’investigazione on chain, individuando alcune movimentazioni che susciteranno non pochi dubbi su quanto stia realmente accadendo. La vicenda è quella nota dell’exchange italiano che ha cessato le operazioni lasciando con il cerino in mano 34mila investitori italiani. Spoiler: abbiamo individuato un tesoretto di 17 Bitcoin dei fondi riconducibili ai clienti e, forse, un grosso wallet su Kraken che di Bitcoin ne contiene 50. Ma andiamo per ordine.
Come di consueto, abbiamo realizzato un grafico con Miro che raffigura le movimentazioni ricostruite. Mentre qui trovate il nostro gruppo Telegram dedicato alla vicenda.
Il grafico Miro sulla seconda parte dell’inchiesta Follow the money nel caso The Rock TradingLa nostra analisi
Per cominciare, abbiamo notato che il servizio walletexplorer.com, in grado di ricostruire gli indirizzi che fanno parte di uno stesso wallet ed eventualmente associarvi il nome del servizio che li gestisce, ha individuato due wallet associati a The Rock Trading, uno chiamato TheRockTrading.com
e uno chiamato TheRockTrading.com-old.
Il wallet denominato TheRockTrading.com presenta attività fino al 29 dicembre scorso,
